Уведомление о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СИНКО»

Уведомление
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
ОАО «СИНКО»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

    Открытое акционерное общество «СИНКО», адрес: 443079, г. Самара,  ул. Гагарина, д. 20Б, ИНН 6316002421, ОГРН 1026301153141 уведомляет акционеров Общества о том, что 28 мая 2025 года в 18 часов 00 минут по адресу 443111, г. Самара, ул. Фадеева, д. 64А состоится годовое заседание общего собрания акционеров. Начало регистрации участников - 28 мая 2025 года в 17 часов 30 минут.
    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 05 мая 2025 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции обыкновенные именные.
    
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.    Утверждение годового отчета ОАО «СИНКО» по итогам деятельности за 2024 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИНКО» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.    Утверждение распределения прибылей и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам работы за 2024 год.
4.    О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2024 год.
5.     Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
6.    Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
7.     Назначение аудитора ОАО «СИНКО» на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.
8.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 400 000 000 рублей.
9.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 800 000 000 рублей.
10.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 3 805 000 000 рублей.
11.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 955 000 000 рублей
12.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемого между АО "Россельхозбанк" и ОАО «СИНКО» в сумме не более 50 000 000 рублей
13.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей
14.    О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей
15.    О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – договора поручительства между ОАО «СИНКО» и ПАО Сбербанк на общую сумму не более 50 000 000 рублей.
Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: 443111, г. Самара, ул. Фадеева, д. 64А в рабочие дни с 09.00 до 15.00.
Контактный телефон: 8(846)250-03-77, 89276109856.

Акционерам общества, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СИНКО», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Способы подписания бюллетеней для голосования – бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
В случае заполнения бюллетеней представителями акционеров необходимо приложить к заполненному бюллетеню надлежащим образом оформленную доверенность.